公告日期：2020-11-09

公告编号：2020-023

证券代码：873379 证券简称：新维生科 主办券商：国融证券
广东新维生物科技股份有限公司董事、总经理任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议 于 2020年 11 月 6 日审议并通过：

提名王绍羽先生为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自 2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王绍羽先生为公司总经理，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自 2020
年 11 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

提名李攀龙先生为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自 2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话或邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议
由林政纬主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

董事长林政纬因个人原因，申请辞去董事、董事长及法定代表人职务，经全体董事提名王绍羽先生为公司董事，任命王绍羽为公司总经理。

董事张斌先生因个人原因，申请辞去董事、总经理职务，经全体董事提名新任董事李攀龙先生为公司董事。

公告编号：2020-023

（三）新任董监高人员履历

王绍羽，男，1977 年 8 月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004
年 7 月至 2005 年 12 月，任职于台湾六和集团协和国际有限公司，协和国际有限公司公
司是台湾 PEUGEOT 汽车的总代理，先后担任通路管理、通路规划及教育训练等工作；
2006 年 9 月至 2016 年 12 月，为台湾拾雅客设计事务所联合创始人；2017 年 1 月至 2019
年 12 月，了解马来西亚的专利技术，进行市场调研，于 2020 年 1 月与马来西亚欧亚农
技共同成立广州欧亚生物科技有限公司并担任总经理一职。

李攀龙，男，1994 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2017 年 6
月至 2018 年 7 月，在福州阁荫爱典生态科技有限公司任总经理；2019 年 7 月至 2019
年 10 月，任职于天域生态环境股份有限公司，天域生态环境股份有限公司主营园林绿化工程、市政工程，先后担任江西、陕西苗圃基地日常生产管理等工作；2020 年 1 月至今，于广州欧亚生物科技有限公司任技术部主管。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
林政纬先生及张斌先生的辞职，对公司的日常经营活动不会产生不利影响，公司对林政纬先生及张斌先生在任期间所做的贡献表示衷心感谢。
王绍羽先生及李攀龙先生的任命将进一步规范公司经营管理，对公司的经营和管理有积极的作用。
三、备查文件
广东新维生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

广东新维生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 9 日

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