公告日期：2023-12-05

公告编号：2023-040

证券代码：873380 证券简称：正荣股份 主办券商：开源证券
荆州正荣生物饲料股份有限公司

关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 10：00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-040

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873380 正荣股份 2023 年 12 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖北省荆州市荆州区城南开发区学堂洲工业园 1 号路荆州正荣生物饲料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 12 月 21 日届满，为顺利完成董事会
换届，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事会资格审查，拟提名朱尼华、刘国华、张涛、郭文霞、杨曼平为公司第三届董事会董事候选人。第三届董事会任期三年，自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期于 2023 年 12 月 21 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》等有关规定，经监事会资格审查，拟提名马长明为公司第三届监事会监事候选人。上述监事候选人经公司 2023 年第五次临时股东大会表决通过后，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2023-040

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 12 月 21 日 8:00-10:00

（三）登记地点：湖北省荆州市荆州区城南开发区学堂洲工业园 1 号路荆州正荣
生物饲料股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：朱尼华
联系电话：0716-8316286
传真：0716-8025995
联系地址：湖北省荆州市荆州城南开发区学堂洲工业园 1 ……
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