公告日期：2021-05-18

证券代码：873381 证券简称：炫之彩 主办券商：东吴证券

苏州炫之彩新材料股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不涉及需要其他部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 1 人，列席 1 人。

二、议案审议情况

（一）、审议通过了《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》；

1、议案内容：《公司 2020 年度董事会工作报告》；

2、表决结果：同意票数 1000 万股，占出席会议的股东所持表决权的 100%；

反对票数 0 票，占出席会议的股东所持表决权的 0%；弃权票数 0 票，占出席会

议的股东所持表决权的 0%。

3、回避表决情况：本议案不属于关联事项，无需回避表决。

（二）、审议通过了《关于公司<2020 年度报告及摘要>的议案》；

1、议案内容：具体内容见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《苏州炫之彩新材料股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-005 号）、《苏州炫之彩新材料股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号 2021-004 号）。

2、表决结果：同意票数 1000 万股，占出席会议的股东所持表决权的 100%；

反对票数 0 票，占出席会议的股东所持表决权的 0%，弃权票数 0 票，占出席会

议的股东所持表决权的 0%。

3、回避表决情况：本议案不属于关联事项，无需回避表决。

（三）、审议通过了《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》；

1、议案内容：《公司 2020 年度财务决算报告》；

2、表决结果：同意票数 1000 万股，占出席会议的股东所持表决权的 100%；

反对票数 0 票，占出席会议的股东所持表决权的 0%，弃权票数 0 票，占出席会

议的股东所持表决权的 0%。

3、回避表决情况：本议案不属于关联事项，无需回避表决。

（四）、审议通过了《关于公司<2021 年度财务预算方案>的议案》；

1、议案内容：《公司 2021 年度财务预算方案》；

2、表决结果：同意票数 1000 万股，占出席会议的股东所持表决权的 100%；

反对票数 0 票，占出席会议的股东所持表决权的 0%，弃权票数 0 票，占出席会

议的股东所持表决权的 0%。

3、回避表决情况：本议案不属于关联事项，无需回避表决。

（五）、审议通过了《关于公司<2020 年度利润分配方案>的议案》；

1、议案内容：根据苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2020 年度

审计报告,截至 2020 年 12 月 31 日，公司可分配利润为 15,700,414.98 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 10,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 15 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 15,000,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税……
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