公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-004

证券代码：873381 证券简称：炫之彩 主办券商：东吴证券
苏州炫之彩新材料股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：赵娟
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关要求和规定，并结合公司的实际情况，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》

公告编号：2023-004

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2022 年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

监事会根据相关规定对公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）2022 年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）2022 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转
让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。
（3）在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2022 年年度编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、和《公司章程》等相关要求和规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-004

（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、和《公司章程》等相关要求和规定，并结合公司的实际情况，公司编制了《2023 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2022 年度利润分配方案>》
1.议案内容：

根据公司实际情况，为保障公司未来发展的资金需求，决定暂不对 2022 年度利润进行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 <2022 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关要求和规定，公司监事会对苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2022 年度《审计报告》进行了审议。

2.……
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