公告日期：2023-05-18

证券代码：873381 证券简称：炫之彩 主办券商：东吴证券
苏州炫之彩新材料股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：沈琦
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不涉及需要其他部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数9998100 股，占公司有表决权股份总数的 99.981%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席。
二、议案审议情况

（一）、《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》；

1、议案内容：详见《公司 2022 年度董事会工作报告》；

2、表决结果：同意票数 999.81 万股，占出席会议的股东所持表决权的 100%；
反对票数 0 票，占出席会议的股东所持表决权的 0%；弃权票数 0 票，占出席会
议的股东所持表决权的 0%。

3、回避表决情况：本议案不属于关联事项，无需回避表决。

（二）、《关于公司<2022 年度报告及摘要>的议案》；

1、议案内容：详见《公司 2022 年度报告及摘要》；

2、表决结果：同意票数 999.81 万股，占出席会议的股东所持表决权的 100%；
反对票数 0 票，占出席会议的股东所持表决权的 0%，弃权票数 0 票，占出席会
议的股东所持表决权的 0%。

3、回避表决情况：本议案不属于关联事项，无需回避表决。

（三）、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》；

1、议案内容：详见《公司 2022 年度财务决算报告》；

2、表决结果：同意票数 999.81 万股，占出席会议的股东所持表决权的 100%；
反对票数 0 票，占出席会议的股东所持表决权的 0%，弃权票数 0 票，占出席会
议的股东所持表决权的 0%。

3、回避表决情况：本议案不属于关联事项，无需回避表决。

（四）、《关于公司<2023 年度财务预算方案>的议案》；

1、议案内容：详见《公司 2023 年度财务预算方案》；

2、表决结果：同意票数 999.81 万股，占出席会议的股东所持表决权的 100%；
反对票数 0 票，占出席会议的股东所持表决权的 0%，弃权票数 0 票，占出席会
议的股东所持表决权的 0%。

3、回避表决情况：本议案不属于关联事项，无需回避表决。

（五）、《关于公司<2022 年度利润分配方案>的议案》；

1、议案内容：根据公司实际情况，为保障公司未来发展的资金需求，决定暂不对 2022 年度利润进行分配。

2、表决结果：同意票数 999.81 万股，占出席会议的股东所持表决权的 100%；
反对票数 0 票，占出席会议的股东所持表决权的 0%，弃权票数 0 票，占出席会
议的股东所持表决权的 0%。

3、回避表决情况：本议案不属于关联事项，无需回避表决。
（六）、《关于<预计公司 2023 年度日常性关联交易>的议案》；

1、议案内容：详见《预计公司 2023 年日常性关联交易的报告》；

2、表决结果：同意票数 999.81 万股，占出席会议的股东所持表决权的 100%；
反对票数 0 票，占出席会议的股东所持表决权的 0%，弃权票数 0 票，占出席会
议的股东所持表决权的 0%。

3、回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，因股东沈琦、陈琴花均为本议案的关联股东，如果回避本议案的表决将导致本议案无法审议，因此，所有关联股东将不回避表决。

（七）、《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》

1、议案内容：公司拟对：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022 年度《审计报告》进行审议，详见<2022 年度审计报告>。

2、表决结果：同意票数 999.81 万股，占出席会议……
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