公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-012

证券代码：873381 证券简称：炫之彩 主办券商：东吴证券
苏州炫之彩新材料股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：：董事长沈琦

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员也列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2023 年半年度报告》。

公告编号：2023-012

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司发展要求，公司经营住所、经营范围两个项目进行变更，公司决定对《公司章程》中的相应条款作出修改。经股东大会审议后启用，启用同时原《公司章程》废止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会>的议案》1.议案内容：

公司定于 2023 年 9 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议股东大
会职权范围内审议的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州炫之彩新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

公告编号：2023-012

苏州炫之彩新材料股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日

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