公告日期：2023-09-18

公告编号：2023-017

证券代码：873381 证券简称：炫之彩 主办券商：东吴证券
苏州炫之彩新材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：沈琦
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不涉及需要其他部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数9,998,100 股，占公司有表决权股份总数的 99.981%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-017

公司高级管理人员列席 1 人。
二、议案审议情况
1 、议案内容

因公司发展要求，公司经营住所、经营范围两个项目进行变更，公司决定对《公司章程》中的相应条款作出修改。经股东大会审议后启用，启用同时原《公司章程》废止。

2、 表决结果 同意票数 999.81 万股，占出席会议的股东所持表决权的 100%；
反对票数 0 票， 占出席会议的股东所持表决权的 0%；弃权票数 0 票，占出席
会议的股东所持 表决权的 0%。
3、 回避表决情况：本议案涉不及关联交易事项，无需回避。
三、备查文件目录

《苏州炫之彩新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

苏州炫之彩新材料股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 18 日

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