公告日期：2025-06-12

公告编号：2025-012

证券代码：873381 证券简称：炫之彩 主办券商：东吴证券
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第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 4 日以专人书面方式发
出

5.会议主持人：沈琦

6.会议列席人员：董事会秘书侯志华

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名沈琦为公司第三届董事会董事的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2025-012

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，提名沈琦为第三届董事会董事，任期三年。自股东大会决议通过之日起计算。上述候选董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。2.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名陈琴花为公司第三届董事会董事的议案 》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，提名陈琴花为第三届董事会董事，任期三年。自股东大会决议通过之日起计算。上述候选董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。2.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名朱凤仙为公司第三届董事会董事的议案 》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，提名朱凤仙为第三届董事会董事，任期三年。自股东大会决议通过之日起计算。上述候选董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

公告编号：2025-012

2.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名冯春伟为公司第三届董事会董事的议案 》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，提名冯春伟为第三届董事会董事，任期三年。自股东大会决议通过之日起计算。上述候选董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。2.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名陆云……
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