公告日期：2025-06-12

公告编号：2025-013

证券代码：873381 证券简称：炫之彩 主办券商：东吴证券
苏州炫之彩新材料股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 12 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 4 日 以书面通知方式发出

5.会议主持人：赵娟
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名赵娟为公司第三届监事会监事的议案 》
1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举，提名赵娟为第三届监事会监事，任期三年。自股东大会决议通过之日起计算。上述候选监事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

公告编号：2025-013

2. 回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《苏州炫之彩新材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

苏州炫之彩新材料股份有限公司
监事会
2025 年 6 月 12 日

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