公告日期：2025-06-12

证券代码：873381 证券简称：炫之彩 主办券商：东吴证券
苏州炫之彩新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点苏州市相城区阳澄湖镇画师湖路 689 号
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

采用现场投票方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 30 日 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873381 炫之彩 2025 年 6 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于提名沈琦为公司第三届董

1 √

事会董事的议案》

《关于提名陈琴花为公司第三届

2 √

董事会董事的议案》

《关于提名朱凤仙为公司第三届

3 √

董事会董事的议案》

4 《关于提名冯春伟为公司第三届 √

董事会董事的议案》

《关于提名陆云峰为公司第三届

5 √

董事会董事的议案》

《关于提名赵娟为公司第三届监

6 √

事会监事的议案》

一、《关于提名沈琦为公司第三届董事会董事的议案》；
议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等 有关规定，公司进行董事会换届选举，提名沈琦为第三届董事会董事，任期 三年。自股东大会决议通过之日起计算。上述候选董事符合《公司法》、《公 司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合 惩戒对象。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董 事继续履行董事职务。
二、《关于提名陈琴花为公司第三届董事会董事的议案》；
议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，提名陈琴花为第三届董事会董事，任期三年。自股东大会决议通过之日起计算。上述候选董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第二届董事会……
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