公告日期：2025-09-04

公告编号：2025-026

证券代码：873381 证券简称：炫之彩 主办券商：东吴证券
苏州炫之彩新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议在公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议采取现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 24 日 8：30-10：30。

公告编号：2025-026

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873381 炫之彩 2025 年 9 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司变更注册资本和修改

1 √

公司章程的议案》

公司于 2025 年 6 月 6 日进行了 2024 年年度权益分派，具体方案为：以公司现有总
股本 10,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 15 股。分红前本公司总股本为
10,000,000 股，分红后总股本增至 25,000,000 股。

公司决定将注册资本 1000 万元人民币变更为 2500 万元人民币，并对公司章程进行
修订。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更注册资本、更改公司章程的公告》（公告编号：2025-025）。

公告编号：2025-026

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明；由代理人代表自然人股东
出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托
书和代理人身份证。
2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单
位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代 表人出席本次会议的，
应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位……
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