公告日期：2020-05-18

证券代码：873381 证券简称：炫之彩 主办券商：东吴证券

苏州炫之彩新材料股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长沈琦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不涉及需要其他部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 1 人，出席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：《2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2019 年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：具体内容见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《苏州炫之彩新材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-017 号）、《苏州炫之彩新材料股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-016 号）。

2.议案表决结果： 同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2020 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：《2020 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2019 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：根据苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2019 年度审计

报告，公司 2019 年度实现净利润 8,154,970.79 元，截至 2019 年 12 月 31 日，

公司可分配利润为 13,199,079.13 元。为保障公司未来发展的资金需求,决定暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（六）审议通过《关于<预计公司 2020 年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《预计公司 2020 年度日常性关联交易》公告编号：2020-015；

2.……
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