公告日期：2025-02-10

公告编号：2025-006

证券代码：873382 证券简称：瑞派尔 主办券商：长江承销保荐
瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 25 日 9 时。

（六）出席对象

公告编号：2025-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873382 瑞派尔 2025 年 2 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联采购、销售的议案》

根据法律、法规及公司章程规定审议了《关于预计公司 2025 年度日常性关
联采购、销售的议案》，详见公司于 2025 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让
系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-001）。
（二）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联租赁的议案》

根据法律、法规及公司章程规定审议了《关于预计公司 2025 年度日常性关
联租赁的议案》，详见公司于 2025 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-001）。
（三）审议《关于设立分公司的议案》

为了公司业务健康、稳定发展，公司拟在河南南阳市淅川县设立分公司，分

公告编号：2025-006

公司拟定名称为瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司淅川分公司，拟投资金额不超过 1000 万元人民币。
（四）审议《关于提名康德忠为公司第三届董事会候选人的议案》

对提名康德忠为公司第三届董事会候选人的议案进行审议。
（五）审议《关于提名康德芸为公司第三届董事会候选人的议案》

对提名康德芸为公司第三届董事会候选人的议案进行审议。
（六）审议《关于提名陈小华为公司第三届董事会候选人的议案》

对提名陈小华为公司第三届董事会候选人的议案进行审议。
（七）审议《关于提名陈经波为公司第三届董事会候选人的议案》

对提名陈经波为公司第三届董事会候选人的议案进行审议。
（八）审议《关于提名张光明为公司第三届董事会候选人的议案》

对关于提名张光明为公司第三届董事会候选人的议案进行审议。
（九）审议《关于提名胡浩为公司第三届监事会候选人的议案》

对关于提名胡浩为公司第三届监事会候选人的议案进行审议
（十）审议《关于提名彭亚丽为公司第三届监事会候选人的议案》

对关于提名彭亚丽为公司第三届监事会候选人的议案进行审议。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议……
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