公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-017

证券代码：873382 证券简称：瑞派尔 主办券商：长江承销保荐
瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 9 时。

公告编号：2025-017

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873382 瑞派尔 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请湖北英达律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度监事会工作报告予以汇报。
（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度董事会工作报告予以汇报。
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算报告予以汇报。

公告编号：2025-017

（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算报告予以汇报。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报表的审计，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
（六）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度报告及报告摘要予以汇报。
（七）审议《关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的实际情况，公司董事会建议聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，
瑞派尔 2024 年归属于公司所有者的净利润为-2260136.97 元，累计未分配利润为-6861694.38 元，实收股本总额为 19021700.00 元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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