公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-025

证券代码：873382 证券简称：瑞派尔 主办券商：长江承销保荐
瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：康德忠

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及出席会议人员资格符合国家法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2025 年度第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程规定审议了《关于提请召开 2025 年度第二次临

公告编号：2025-025

时股东大会的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议《关于增加 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司与关联方预计发生的日常性关联交易增加如下表：

序号 交易对象 交易类型 产品名称 单价 采购数量 采购总价

1 宜昌中瑞新型建 材料出售 填缝材料 800 元/ 2500 吨 200 万
筑材料有限公司 吨

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，康德忠为宜昌中瑞新型建筑材料有限公司实际控制人，持有其 98.29%的股权，陈小华持有其 0.49%的股权，康德芸和康德忠系兄妹关系，因此以上三名关联董事回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件

《瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 15 日

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