公告日期：2025-11-04

公告编号：2025-027

证券代码：873382 证券简称：瑞派尔 主办券商：长江承销保荐
瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会会议召开方式为现场会议
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：康德忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数19,021,700 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-027

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司与关联方预计发生的日常性关联交易增加如下表：

序号 交易对象 交易类型 产品名称 单价 采购数量 采购总价

1 宜昌中瑞新型建 材料出售 填缝材料 800 元/ 2500 吨 200 万
筑材料有限公司 吨

2.议案表决结果：

普通股同意股数 521,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东康德忠、康德芸回避表决，回避表决股份,数 18,500,000 股。
三、备查文件

《瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公 2025 年第二次临时股东会决议》
瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 4 日

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