公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-029

证券代码：873382 证券简称：瑞派尔 主办券商：长江承销保荐
瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：康德忠

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及出席会议人员资格符合国家法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业

公告编号：2025-029

务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修改公司章程，具体详见公
司于 2025 年 11 月 11 日在在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2025-028）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订的相关公司治理制度，
具体详见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-0034）；《董事会议事规则》（公告编号：2025-032）；《对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）；《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）；《关联交易管理制度》（公告编号：2025-035）；《信息披露管理制度》（公告编号：2025-039）；《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-038）；《利润分配管理制度》（公告编号：2025-040）。原来相关制度同时废除。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

拟于 2025 年 11 月 27 日召开 2025 年第三次临时股东会。

公告编号：2025-029

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 11 日

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