公告日期：2025-11-03

证券代码：873384 证券简称：瑞克科技 主办券商：国融证券
大连瑞克科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：唐恒然
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 33 人，持有表决权的股份总数21,645,535 股，占公司有表决权股份总数的 68.85%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 4,446,910 股，占公司有表决权股份总数的 14.15%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.部分高级管理人员
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市申请的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 10 月 10 日在指定信息披露平台全国中小
企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)上披露的第二届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2025-033）、第二届监事会第八次会议决议公告（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,645,535 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市申请材料的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 10 月 10 日在指定信息披露平台全国中小
企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)上披露的第二届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2025-033）、第二届监事会第八次会议决议公告（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,571,085 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.66%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数74,450股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.34%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 关于终 3,492,555 100% 0 0% 0 0%
止向不

特定合

格投资

者公开

发行股

票并在

北京证

券交易

所上市

申请的

议案

2 关于撤 3……
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