公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-013

证券代码：873384 证券简称：瑞克科技 主办券商：国融证券

大连瑞克科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见
和独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

大连瑞克科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2026年4月28日召开第二届董事会第十一次会议。

作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《大连瑞克科技股份有限公司章程》《大连瑞克科技股份有限公司董事会议事规则》《大连瑞克科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定，公司独立董事在认真审阅第二届董事会第十一次会议相关会议资料后，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，现对公司第二届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于《关于2025年年度报告及摘要的议案》的独立意见

经审阅《关于2025年年度报告及摘要的议案》，我们认为：公司2025年年度报告全文及摘要的编制和审阅程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的规定；公司 2025年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会的要求，所披露的信息能真实反映出公司2025年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与2025年年度报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、关于《关于批准报出2025年度审计报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《大连瑞克科技股份有限公司2025年度审计报告》真实反应了公司2025年度的财务状况，该报告符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

我们一致同意该议案。

公告编号：2026-013

三、关于《关于2025年度财务决算报告的议案》的独立意见

经审阅《关于2025年度财务决算报告的议案》，我们认为：公司《2025年度财务决算报告》真实地反映了公司的资产、经营情况。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效。该报告符合公司和全体股东的利益。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、关于《关于2026年度财务预算报告的议案》的独立意见

经审阅《关于2026年度财务预算报告的议案》，我们认为：《2026年度财务预算报告》全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，符合公司2026年发展目标与规划，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

五、关于《关于确认2025年度关联交易的议案》的独立意见

1、事前认可意见

经审查相关材料，我们认为公司 2025年度确认发生的关联交易为正常生产经营
所需，交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

经审阅《关于确认2025年度关联交易的议案》，我们认为：公司2025年度内发生的关联交易属于公司正常经营行为，双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上严格遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或中小股东利益的行为发生，符合公司及股东利益最大化的原则。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

六、关于《关于2026年度预计关联交易的议案》的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

经审查相关材料，我们认为公司 2026 年度拟与关联人发生的日常关联交易为
正常生产经营所需而进行的合计预计，交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化……
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