公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-070

证券代码：873386 证券简称：金华升 主办券商：国融证券
深圳市金华升科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长吴佳栋

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

为履行挂牌公司的信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第

公告编号：2024-070

1 号》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《深圳市金华升科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市金华升科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于股东向公司提供财务资助的议案》
1.议案内容：

因公司日常经营需要，公司股东郑四辈无偿向公司提供财务资助不超过
100.00 万元，其中 2024 年 1-6 月，郑四辈累积向公司提供财务资助 305,868.75
元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述交易为公司单方面获益的交易，免于按照关联交易进行审议，该议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市金华升科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳市金华升科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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