公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-102

证券代码：873386 证券简称：金华升 主办券商：国融证券
深圳市金华升科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴佳栋

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司发展规划，公司拟变更聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通

公告编号：2024-102

合伙），担任公司 2024 年年度的审计机构。具体详见公司于同日披露于全国中 小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《变更 2024 年 度会计师事务所公告》（公告编号：2024-103）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司关于接受股东无偿捐赠的议案》
1.议案内容：

为支持公司经营发展，公司控股股东、实际控制人、董事长吴佳栋提供无 偿捐赠人民币 500,000 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案系公司单方面获益的交易，根据有关规定，可免于按照关联交易审 议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股转系统信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会通知公告》（公告编号：2024-105）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-102

三、备查文件目录

《深圳市金华升科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

深圳市金华升科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日

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