公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-002

证券代码：873386 证券简称：金华升 主办券商：国融证券
深圳市金华升科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴佳栋

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让子公司股权的议案》
1.议案内容：

根据公司战略调整及经营发展的需要，公司拟将其持有的全资子公司深圳

公告编号：2025-002

市金雅源电气技术有限公司（以下简称“金雅源”）100%股权以 50 元价格转让
给关联方张阿玲。截至 2024 年 12 月 31 日，金雅源的资产总额为 150 元，净
资产为 50 元(以上数据未经审计)，交易定价经交易双方友好协商一致确定。 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号： 2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市金华升科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

深圳市金华升科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日

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