公告日期：2025-07-01

公告编号：2025-027

证券代码：873386 证券简称：金华升 主办券商：国融证券
深圳市金华升科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场地点：厦门市思明区嘉义路 5 号 2501 室之二。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴佳栋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,249,800 股，占公司有表决权股份总数的 91.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-027

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会董事成员吴佳栋、陈芳俊、谢达司、麻舒喆、李柳辉任 期已届满，根据《公司法》及《公司章程》，公司董事会提请股东会进行董事会 换届选举，组建第三届董事会。公司根据《公司章程》等相关规定，董事会应 由 5 名董事组成，继续提名吴佳栋、陈芳俊、谢达司、麻舒喆、李柳辉为第三 届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第三届董事会届 满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,249,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会监事成员吴苏豪、莫璎群、范智焜任期已届满，公司监 事会提请股东会进行监事会换届选举，组建公司第三届监事会。公司根据《公 司章程》等相关规定，监事会应由 3 名监事组成，其中职工代表监事不得少于 三分之一，提名吴苏豪、莫璎群为公司第三届监事会非职工代表监事候选人， 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任 期三年，自股东会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

公告编号：2025-027

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,249,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟变更公司全称、公司简称及注册地址暨修订公司章程的
议案》

1.议案内容：

为了优化公司战略布局，实现公司经营目标，全面提升公司的综合竞争力 和生产组织能力，为股东创造更多的利益，公司拟将注册地址搬迁至“厦门市
思明区嘉义路 5 号 2501 室之二”。为使公司名称与注册地址相匹配，公司拟变
更公司全称，由“深圳市金华升科技股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。