公告日期：2025-04-07

证券代码：873387 证券简称：晓达股份 主办券商：申万宏
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江阴市晓达金属制品制造股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为满足公司战略布局、继续拓展海外区域业务的需要，江阴市晓达金属制品
制造股份有限公司控股子公司 XIAODA HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.（下称
“XIAODA SINGAPORE”）与伊藤忠丸红铁钢株式会社（下称“伊藤忠丸红”），以及阪和兴业株式会社（下称“阪和兴业”）共同出资 80 万美金在泰国设立控股孙公司，主要从事金属加工品销售业务。其中晓达新加坡认缴出资 48 万美金，占注册资本的 60%；伊藤忠丸红和阪和兴业分别认缴出资 16 万美金，分别占注册资本的 20%。（以上内容实际以市场监 督管理部门核定为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》《全国中小企业股份转让系 统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》以及《挂牌公司重大 资产重组业务问答》的相关规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。公司本次对外投资是新设成立控股孙公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 2 日召开第二届董事会第十七次会议，本次董事会应出
席会议的董事 7 人，实际出席董事 7 人，审议通过了《对外投资设立控股孙公司》的议案，表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案涉及关联交易，董事内藤宪治（NAITO KENJI）回避表决。根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需经外汇、商务、发改委等国家有关部门核准或备案后方可施。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：阪和兴业株式会社

住所：东京都中央区筑地一丁目 13 番 1 号

注册资本：45,651,276,790 日元

主营业务：钢铁、钢铁原料、各种金属、食品、能源、生活材料、木材、机械等的国内销售及进出口

代表取缔役社长：中川洋一

关联关系：公司股东阪和（上海）管理有限公司的母公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：伊藤忠丸红铁钢株式会社

住所：东京都中央区日本桥一丁目 4 番 1 号日本桥一丁目大厦 16-18F

注册资本：300 亿日元

主营业务：钢铁产品等的进出口及销售、加工、供应链管理、 钢铁相关行
业的投资

代表取缔役董事长：清水丰

代表取缔役社长：石谷诚

关联关系：公司控股子公司江阴市达忠精密制造有限公司的股东

信用情况：不是失信被执行人
（一） 投资标的基本情况

名称：XIAODA METAL THAILAND CO.LTD.，具体以实际注册审批为准

注册地址：泰国春武里，具体以实际注册审批为准

主营业务：金属加工品销售，具体以实际注册审批为准

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

XIAODA
HOLDING

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。