公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-024

证券代码：873387 证券简称：晓达股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江阴市晓达金属制品制造股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面、通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-024

公司编制了《2025 年半年度报告》，现予以汇报，详见公司于 2025 年 8 月
27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
详 见 公司 于 2025 年 8 月 27 日在 全国 中 小企 业股 份转让 系 统官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司相应修订相关内部治理制度。

1) 《股东会制度》（公告编号： 2025-027）

2) 《董事会制度》（公告编号： 2025-028）

3) 《监事会制度》（公告编号： 2025-029）

4) 《承诺管理制度》（公告编号： 2025-031）

公告编号：2025-024

5) 《对外担保管理制度》（公告编号： 2025-032）

6) 《对外投资管理制度》（公告编号： 2025-033）

7) 《关联交易管理制度》（公告编号： 2025-034）

8) 《利润分配管理制度》（公告编号： 2025-035）

9) 《投资者关系管理制度》（公告编号： 2025-037）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司相应修订相关内部治理制度。

1) 《信息披露管理制度》（公告编号： 2025-030）

2) 《募集资金管理制度》（公告编号： 2025-036）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票……
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