公告日期：2020-03-20

公告编号：2020-005

证券代码：873388 证券简称：得胜股份 主办券商：恒泰证券
山东得胜电力股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议 于 2020
年 3 月 19 日审议并通过：

任命李香丽女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由逯德
胜主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）任命原因
为完善公司治理制度，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名李香丽任公司董事。
（三）新任董监高人员履历

李香丽，女，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。主要
职业经历：1999 年 7 月至 2012 年 4 月 北海房地产开发有限公司任项目部办公室资料
员，2012 年 5 月至 2014 年 4 月东营旭日冷暖设备有限公司技术员，2014 年 5 月至今就
职于山东得胜电力股份有限公司。

李香丽女士不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2020-005

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任职对公司生产、经营的影响：

本次董事任命将使董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的相关对顶。本次董事的任命符合公司管理需求，有利于公司的长远发展。
三、备查文件
《山东得胜电力股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东得胜电力股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 20 日

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