公告日期：2020-03-20

证券代码：873388 证券简称：得胜股份 主办券商：恒泰证券
山东得胜电力股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十八条 公司下列对外担保行为，须 第三十八条 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。

（一）公司及公司控股子公司的对外担 （一）本公司及公司控股子公司的对外
保总额达到或超过公司最近一期经审计净资 担保总额，超过公司最近一期经审计净资产
产的 50%以后提供的任何担保； 50％以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额达到或超过 （二）按照担保金额连续 12 个月累计计
公司最近一期经审计总资产的 30%以后提供 算原则，超过公司最近一期经审计总资产
的任何担保； 30％的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象
提供的担保； 提供的担保；

（四）单笔担保额超过公司最近一期经 （四）单笔担保额超过公司最近一期经
审计净资产 10%的担保； 审计净资产 10%的担保；

（五）对公司股东、实际控制人及其关 （五）对公司股东、实际控制人及其关
联方提供的担保； 联方提供的担保；

（六）根据法律、行政法规、部门规章 （六）根据法律、行政法规、部门规章
的规定应由股东大会审批的其他对外担保。 的规定应由股东大会审批的其他对外担保。

第四十七条 对于监事会或股东自行召 第四十七条 对于监事会或股东自行召集的
集的股东大会，董事会和董事会秘书应 股东大会，董事会和董事会秘书应予配合,
予配合。董事会应当提供股权登记日的 并及时履行信息披露义务。董事会应当提供
股东名册。 股权登记日的股东名册。

第五十条 公司召开股东大会，董事会、 第五十条公司召开股东大会，董事会、
监事会以及单独或者合并持有公司 3%以 监事会以及单独或者合并持有公司 3%以
上股份的股东，有权向公司提出提案。 上股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股
东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提 东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提
案并书面提交召集人。召集人应当在收到提 案并书面提交召集人。召集人应当在收到提
案后 2 日内发出股东大会补充通知，通告临 案后 2 日内发出股东大会补充通知，通告临
时提案的内容。 时提案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出股 除前款规定的情形外，召集人在发出股
东大会通知后，不得修改股东大会通知中已 东大会通知后，不得修改股东大会通知中已
列明的提案或增加新的提案。 列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本章程 股东大会通知中未列明或不符合本章程
第五十条规定的提案，股东大会不得进行表 第五十条规定的提案，股东大会不得进行表
决并作出决议。 决并作出决议。

股东大会不得对股东大会通知中未列明
或者不符合法律法规和公司章程规定的提案
进行表决并作出决议。

第五十二条 股东大会的通知包括以下 第五十二条 股东大会的通知包括以下
内容：……
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