公告日期：2020-04-08
证券代码：873388 证券简称：得胜股份 主办券商：恒泰证券
山东得胜电力股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 4 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：逯德胜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数47,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司信息披露管理制度》
1.议案内容：
为进一步规范公司信息披露管理行为，提高信息披露质量，结合实际需要，公司制定《山东得胜电力股份有限公司信息披露管理制度》，内容详见公司同日
披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 （ http ：
//www．neeq．com.cn）上的《信息披露管理制度》（公告编号：2020－002）.
2.议案表决结果：
同意股数 47,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
（二）审议通过《公司年报报告重大差错责任追究制度》
1.议案内容：
为了进一步规范公司运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年报信息披蕗的真实性、准确性、完整性和及时性，公司制定《山东得胜电力股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》，内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www．neeq．com.cn）上的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2020－003）
2.议案表决结果：
同意股数 47,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
（三）审议通过《免去现任董事吕金峰的董事职务》
因公司经营发展需要，免去现任董事吕金峰的董事职务
2.议案表决结果：
同意股数 47,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名李香丽女士担任公司董事》
1.议案内容：
公司董事会人员的变动导致监事会人员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任董事。提名李香丽女士担任公司董事，任期三年，自股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。 李香丽女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
同意股数 47,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
（五）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》
1.议案内容：
公司向东营得胜实业有限责任公司承租其位于山东省东营市大渡河路 251号房产及土地，用于办公和仓储，公司租赁关联方的房产可以减少租赁房产的续租风险，保持办公场所和原材料存放地的稳定性，有助于公司的发展。具体情况
详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息……
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