公告日期：2020-04-08

山东得胜电力股份有限公司

公司章程

二〇二〇年四月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 1
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 4

第一节 股东 ...... 4

第二节 股东大会的一般规定 ...... 7

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 11

第五节 股东大会的召开 ...... 12

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 15

第五章 董事会 ...... 18

第一节 董事 ...... 18

第二节 董事会 ...... 21
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 25
第七章 监事会 ...... 29

第一节 监事 ...... 29

第二节 监事会 ...... 30

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 32

第一节 财务会计制度 ...... 32

第二节 内部审计 ...... 33

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 34

第九章 通知、公告和投资者关系管理 ...... 34

第一节 通知 ...... 34

第二节 公告 ...... 35

第三节 投资者关系管理...... 36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 37

第二节 解散和清算 ...... 38

第十一章 修改章程 ...... 40
第十二章 附则 ...... 40

第一章 总则

第一条 为维护山东得胜电力股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监管指引第3 号——章程必备条款》和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，原有限责任公司的股东现为股份公司的发起人。公司在山东省东营市市场监督管理局注册登记，取得法人营业执照。

第三条 公司注册名称：山东得胜电力股份有限公司。

第四条 公司住所：山东省东营市东营区大渡河路 251 号（以工商部门核定
为准）。

第五条 公司注册资本为人民币 4775 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，成为对公司、股东、董事、监事、高级管理人员等具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书及财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进企业的繁荣与发展。

第十二条 经依法登记，公司经营范围是：售电；节能技术服务；电力器材
生产销售（涉及许可证的凭许可证经营）；照明器材、涂料（不含危险化学品）、 防腐保温材料、建筑材料、五金建材、劳保用品、机电设备、仪器仪表、电子产品、 钻采机械、通讯器材、家用电器、电子元器件、防爆电气配件、汽车配件、消防器 材销售；电力工程设计、施工及带电作业、电力设施检修与维护（凭资质证经营）； 建筑安装、园林绿化、城市道路照明工程；通信工程；废旧物品回收；生产性金属 回收；市政工程，非开挖地下穿越工程；机电设备安装工程；地基与基础工程；新 能源电力技术开发；火电设备安装；特殊设备起重吊装；网络工程；计算机软硬件 的技术研发、技术推广；建筑智能化工程设计与施工；建筑工程勘察设计；防水防 腐保温工程；环……
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