公告日期：2021-04-15

公告编号：2021-004

证券代码：873389 证券简称：家红齿科 主办券商：天风证券

云南家红齿科技术股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 31 日以邮箱方式发出

5.会议主持人：董事长康红太

6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《云南家红齿科技术股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公告编号：2021-004

该 议 案 内 容 披 露 于 登 载 在 全 国中小企 业股份转让系统信 息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《云南家红齿科技术股份有限公司 2020 年年度报告》和《云南家红齿科技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》

公告编号：2021-001、2021-002

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《云南家红齿科技术股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事长康红太代表董事会汇报 2020年度董事会工作情况及 2021 年度董事会工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《云南家红齿科技术股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司总经理岳茂霞代表管理层汇报2020 年度公司运营情况及 2021 年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2021-004

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《云南家红齿科技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提请董事会审议公司 2020 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《云南家红齿科技术股份有限公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提请董事会审议公司 2021 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

该 议 案 内 容 披 露 于 登 载 在 全 国中小企 业股份转让系统信 息披露平台

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