公告日期：2021-04-15

证券代码：873389 证券简称：家红齿科 主办券商：天风证券
云南家红齿科技术股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2021 年 4 月 15 日召开第一届董事会第八次会议，会议审议通过了《提议
召开公司 2021 年第一次年度股东大会》议案。根据《公司法》和《公司章法》
的相关规定，公司董事会提请于 2021 年 5 月 6 日召开公司 2021 年第一次年度股
东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 6 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873389 家红齿科 2021 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京盈科（昆明）律师事务所谭晶律师。
（七）会议地点
云南省昆明经开区昆明进出口加工区国际珠宝城 11 栋 5 层公司会议室。
（八）本次股东大会决议将作为股票公开发行并在精选层挂牌的申报文件。
二、会议审议事项
（一）审议《云南家红齿科技术股份有限公司 2020 年年度报告及摘要 》

该 议 案 内 容 披 露 于 登 载 在 全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《云南家红齿科技术股份有限公司 2020 年年度报告》和《云南家红齿科技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-001、2021-002）。

（二）审议《云南家红齿科技术股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
公司董事会对于 2020 年度公司经营情况做出的工作报告。
（三）审议《云南家红齿科技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
根据公司实际经营情况，编制的 2020 年度财务决算报告。
（四）审议《云南家红齿科技术股份有限公司 2021 年度财务预算报告》
根据公司未来经营计划，编制的 2021 年度财务预算报告。
（五）审议《云南家红齿科技术股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
公司监事会对于监事会工作的报告。
（六）审议《云南家红齿科技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》议案根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券、期货从业资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2021 年度的审计机构，期限一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法

（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委
托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。3、由法定代表人负责人执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议
的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人执行事务合伙人(或其代表)身份
证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和
股东持股凭证;由非法定代表人负责人执行事务合伙人(或其代表)代表机构
股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单……
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