公告日期：2024-04-26

证券代码：873389 证券简称：家红齿科 主办券商：江海证券
云南家红齿科技术股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长康红太

6.会议列席人员：公司董事会秘书及其他高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《云南家红齿科技术股份有限公司 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司合并报表归属于母公司股东的未分配利润为 367,034.48 元，母公司未分 配利润为 7,029,733.54 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 20,050,000 股，拟以权
益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减 去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.183 元（含税）。本次权益分派共预计派发现
金红利 366,915 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维 持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比 例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《云南家红齿科技术股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有
关要求，编制了 2023 年年度报告及其摘要。详见公司 2024 年 4 月 26 日
于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2023 年年度报告及其摘要，公告编号 2024-001、2024-002。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《云南家红齿科技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事长康红太代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况及 2024 年度董事会工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《云南家红齿科技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司总经理岳茂霞代表管理层
汇报 2023 年度公司运营情况及 2024 年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《云南家红齿科技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定及公司实际经营情况，编制的 2023
年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《云南家红齿科技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》……
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