公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-015

证券代码：873389 证券简称：家红齿科 主办券商：江海证券
云南家红齿科技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长康红太

6.会议列席人员：公司董事会秘书及其他高级管理人员

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司章程（草案）》
1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2025-015

（www.neeq.com.cn）的《云南家红齿科技术股份有限公司 2025 年公司章程（草案）》（公告编号： 2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南家红齿科技术股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《云南家红齿科技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

云南家红齿科技术股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 14 日

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