公告日期：2026-04-28

证券代码：873389 证券简称：家红齿科 主办券商：江海证券
云南家红齿科技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长康红太
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《云南家红齿科技术股份有限公司 2025 年年度报告及摘要的议
案》
1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的 2025 年年度报告及其摘要，公告编号 2026-001、
2026-002。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《云南家红齿科技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事长康红太代表董事会汇报
2025 年度董事会工作情况及 2026 年度董事会工作计划。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《云南家红齿科技术股份有限公司 2025 年度总经理工作报告的议案》 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司总经理岳茂霞代表管理层汇报 2025 年度公司运营情况及 2026 年度工作计划。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《云南家红齿科技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议
案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提请董事会审议公司 2025 年 度财务决算情况。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《云南家红齿科技术股份有限公司 2026 年度财务预算报告的议
案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提请董事会审议公司 2026 年度财务预算情况。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

拟聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2025 年度的审计机构，
期限一年。详见公司 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于使用闲置资金购买交易性金融资产》
1.议案内容：

为了充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，在公司确保不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司拟 2025 年使用自有闲置资金购买中高风险的股票（包括但不限于 A 股、新三板等交易场所的股票）及低风险理财产品，公司授……
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