公告日期：2024-06-25

公告编号：2024-030

证券代码：873390 证券简称：中延菌业 主办券商：金圆统一证券
福建省中延菌菇业股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈姗瑜女士

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建省中延菌菇业股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王智威先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-030

因公司经营活动和业务发展需要，子公司拟向银行进行综合授信贷款，并由公司提供担保，公司拟为 1 家全资子公司提供不超过 500 万元人民币的担保，担保额度不超过贷款的金额，借款期限、利率和实际贷款金额以贷款合同为准。具体明细如下：

单位：万元（人民币）

序号 借款人 贷款人 借款金额 借款期限 担保人及担保内容 备注

中延菌业为主合同

成都中延菌菇 第一商业 2024.06.26

1 500.00 -2025.06.26 项下债务提供连带 新增
业有限公司 银行

责任保证担保

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《福建省中延菌菇业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

福建省中延菌菇业股份有限公司
董事会

2024 年 6 月 25 日

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