公告日期：2024-10-31

公告编号：2024-052

证券代码：873390 证券简称：中延菌业 主办券商：金圆统一证券
福建省中延菌菇业股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 10:00-11:00。。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-052

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873390 中延菌业 2024 年 11 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

厦门市思明区观音山营运中心下堡路 168 号台商总部大厦 1102 单元。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2024 年半年度权益分派预案>的议案》

基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2024 年半年度的盈利水平和整体财务状况，为更好回报全体股东，优化公司股本结构，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的情况下，根据法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利
润向全体股东以每 10 股送红股 1.68 股，共计 14,251,479 股。

同时，提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年半年度权益分派相关事宜，包括但不限于：

（1）2024 年半年度权益分派涉及注册资本变更登记工作；

（2）公司章程变更等相关事宜。

本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

公司董事会须在股东大会作出决议后 2 个月内完成权益分派。
（二）审议《关于<增加注册资本暨修改公司章程>的议案》

公司拟实施权益分派，实施完成后，公司注册资本及股本将增加，公司注册

公告编号：2024-052

资本由人民币 84,830,233.00 元增加至人民币 99,081,712.00 元，公司的股份总数由 84,830,233 股增加至 99,081,712 股。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件；

2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件、法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、法人股东营业执照复印件；

5、股东可以传真及现场方式登记，公司不接受电话方……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。