公告日期：2022-01-11

公告编号：2022-005

证券代码：873391 证券简称：华阳制动 主办券商：长江证券
湖北华阳汽车制动器股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经湖北华阳投资集团有限公司提名，
于 2022 年 1 月 10 日召开公司第一届董事会第十二次会议，审议并通过《关于补选陈
敬平先生为公司董事的议案》，提交股东大会审议。

任命陈敬平先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于罗根生先生辞去公司董事会董事职务，罗根生先生辞职后公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保障公司董事会的正常规范运作和进一步提高董事会的决策能力，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现补选陈敬平先生为公司第一届董事会董事人选。
（三）新任董监高人员履历

陈敬平，男，1973 年 12 月出生于湖北省十堰市，研究生，工程博士。1998 年毕业
于西北工业大学，获工程硕士学位；2001 年英国克南菲尔德大学，获工程博士学位；2008 年英国剑桥大学商学院，获工商管理硕士学位；2001 年至 2021 年，先后就职于TECOSIM 汽车设计咨询公司，为汽车设计与产品开发高级技术顾问、项目主管；就职于英国的普华永道咨询公司，任高级管理顾问、资本市场项目经理；就职于香港的中银

公告编号：2022-005

国际控股公司，任战略规划高级经理等职；2021 年 11 月至今任十堰市首铨昇丰科工贸有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2021 年 11 月至今任湖北华阳投资集团有限公司董事、副董事长。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

陈敬平先生为高学历人才，具有丰富的管理、运营及策划经验，本次任命对公司生产经营会产生积极影响。
三、备查文件

《湖北华阳汽车制动器股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

湖北华阳汽车制动器股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日

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