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发表于 2023-04-18 17:20:04 股吧网页版
华阳制动:第二届监事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-18



公告编号:2023-004

证券代码:873391 证券简称:华阳制动 主办券商:长江证券

湖北华阳汽车制动器股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 3 日以网络方式发出

5.会议主持人:监事会主席宋立平先生

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,监事会编制 了《公司2022年年度监事会工作报告》,并由监事会主席宋立平先生汇报。

2022 年在董事会和公司管理层的大力支持与配合下,公司监事会认真履行职责,对公司的经营活动进行监督,及时了解公司经营状况。在公司重大决策、重要经营活动和

公告编号:2023-004

审议执行程序过程中,对公司董事、高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督,切实维护了全体股东的利益。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报,监事会对《公司 2022 年度财务决算报告》进行审查。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

该议案内容详见于 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《湖北华阳汽车制动器股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-007)及《湖北华阳汽车制动器股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-008)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容:

该议案内容详见于 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的 《湖北华阳汽车制动器股份有限公司 2022 年年度利润分

公告编号:2023-004

配预案公告》(公告编号:2023-009)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

结合公司 2022 年度经营实况及公司 2023 年发展战略,为促进公司持续稳健发展,

公司制定了 2023 年度工作目标,公司编制了《公司 2023 年度财务预算报告》,提交……
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