公告日期：2024-03-29

证券代码：873391 证券简称：华阳制动 主办券商：长江承销保荐
湖北华阳汽车制动器股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 12 日以网络方式发出

5.会议主持人：董事长李文清先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《湖北华阳汽车制动器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

规及规范性文件的规定，董事会编制了《公司2023年度董事会工作报告》，报告中对2023年度重大决策、战略转型工作的实施和进展、年度经营规划及公司治理的有效性等进行了分析总结。并制定了2024年度经营新目标、明确了2024年公司的发展任务和重大项目。由董事长李文清先生代表董事会做工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据2023年各项工作开展、实施情况，编制了《2023年度总经理工作报告》。总经理汇报了2023年度公司经营计划的具体实施情况、及完成结果，对各项日常管理工作等情况进行回顾与总结，对2023年度乘用车工作进行了专题汇报，并对2024年落实经营目标做出措施计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》
的相关要求，依截止 2023 年 12 月 31 日的经营成果，编制了《2023 年度财务决算报告》，
提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司依法依规编制了《2023 年年度报告及摘要》，提交董事会审议。

该议案内容详见于 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《湖北华阳汽车制动器股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《湖北华阳汽车制动器股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据中喜会计师事务所对湖北华阳汽车制动器股份有限公司2023年年度的审计报 告，公司拟进行利润分配，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含 税）。

该议案内容详见于 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的 《湖北华阳汽车制动器股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。