公告日期：2024-03-29

证券代码：873391 证券简称：华阳制动 主办券商：长江承销保荐

湖北华阳汽车制动器股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，经公司第二届董事会第六次会议审议通过。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日下午 14：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873391 华阳制动 2024 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请国浩律师（武汉）律师事务所律师见证。
（七）会议地点

公司会议室（三楼）。湖北省十堰市白浪经济技术开发区龙门大道 6A 号 2 幢 1-1
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，董事会编制了《公司2023年度董事会工作报告》，报告内容包括2023年度决议执行情况、重大决策、年度经营规划及公司治理的有效性等进行了总结，并制定了2024年度经营新目标。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会主席汇报 2023 年度监事会工作情况，请股东审议。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据截止 2023 年 12 月 31 日的经营成果，将公司 2023 年度财务运营结果进
行总结分析，形成 2023 年度财务决算报告予以汇报。
（四）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

（www.neeq.com.cn）披露的 《湖北华阳汽车制动器股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《湖北华阳汽车制动器股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

公司 2023 年度审计报告经审计，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。内容详见于
2024 年 3 月 29 在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）
上披露的《湖北华阳汽车制动器股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-007）。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年度经营计划，编制了《公司 2024 年度财务预算报告》，提交股东
大会审议。
（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统官
方网站（www.neeq.com.cn）披露的《湖北华阳汽车制动器股份有限公司关于预计 2024年年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-008）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈守全、李文清、侯克斌、曹虎、宋立平、陈守芬、纪静、罗根生、陈伦宏、张潮及机构股东湖北华阳投资集团有限公司。
（八）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》
公司及控股股东、实际控制人严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规，报告期内不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的情形。

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业……
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