公告日期：2024-04-23

证券代码：873391 证券简称：华阳制动 主办券商：长江承销保荐
湖北华阳汽车制动器股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李文清先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 69 人，持有表决权的股份总数 72,698,800.00
股，占公司有表决权股份总数的 98.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席本次股东大会。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》，报告中对 2023年度决议执行情况、董事高管的履职情况、重大决策、战略转型工作实施和进展、年度经营目标的实现结果等进行了总结。同时分析了 2023 年工作中的不足和改进措施，并制定了 2024 年度经营新目标、明确了 2024 年公司的发展任务和重大项目。由董事长李文清先生代表董事会做工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,698,800.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会制度》及有关法律、法规及规范性文件的规定，监事会编制了《2023 年年度监事会工作报告》。监事会主席侯克斌先生向股东大会报告监事会 2023 年度日常工作情况以及 2024 年度工作计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,698,800.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

财务负责人对公司2023 年度财务决算报告、公司2023 年度各项财务指标的完成情况进行报告，并与上期做了对比分析。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,698,800.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《 2023 年年度报告摘要》。具体内容详
见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）
披露的《湖北华阳汽车制动器股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《湖北华阳汽车制动器股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,698,800.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
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