公告日期：2024-12-12

公告编号：2024-020

证券代码：873391 证券简称：华阳制动 主办券商：长江承销保荐
湖北华阳汽车制动器股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：华阳投资会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以网络方式发出

5.会议主持人：董事长李文清先生

6.会议列席人员：公司监事及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《湖北华阳汽车制动器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事长辞去董事及董事长职务的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-020

公司董事长李文清先生因个人原因，本人慎重考虑，申请辞去公司董事及董事长 职务，董事会讨论后批准。在本公司选举出新任董事之前，李文清先生将继续履行董 事、董事长职责。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将及时完成董事的补选及选举董 事长工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举梁宏先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事长李文清先生因个人原因，向董事会递交了辞去董事、董事长职务 之报告，李文清先生辞职后公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司提名委员会提名，选举梁宏先生为公司第二届董事 会董事候选人，提请公司董事会审议，任职期限自2024年第一次临时股东大会审议通 过之日起至本届董事会届满之日止。

经核查，梁宏先生不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

第二届董事会第八次会议审议通过选举梁宏先生为公司第二届董事候选人，根据 《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举董事议案需要提交股东大会审议，公司

公告编号：2024-020

董事会拟提请召开2024年第一次临时股东大会审议选举董事议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

湖北华阳汽车制动器股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

湖北华阳汽车制动器股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 12 日

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