公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-024

证券代码：873391 证券简称：华阳制动 主办券商：长江承销保荐
湖北华阳汽车制动器股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李文清先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 63 人，持有表决权的股份总数 68,740,200
股，占公司有表决权股份总数的 92.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席本次股东大会。

公告编号：2024-024

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选梁宏先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事、董事长李文清先生因个人原因辞职后，公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保障公司董事会的正常规范运作，根据《公司法》、《公司章程》的有
关规定，须选举新的董事。经公司提名委员会提名，于 2024 年 12 月 10 日召开公司第
二届董事会第八次会议，审议并通过《关于选举梁宏先生为公司董事的议案》，本议案需提交股东大会审议。

梁宏先生在公司任职多年，并从事了多个管理岗位，对公司生产经营和管理模式非常熟悉，且具有丰富的管理、运营及技术质量工作经验，本次任命符合公司治理的要求。2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,740,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

梁宏 董事 任职 2024 年 12 月 27 日 2024 年第一次临时 审议通过
股东大会

四、备查文件目录

《湖北华阳汽车制动器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

湖北华阳汽车制动器股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日

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