公告日期：2025-04-22

证券代码：873391 证券简称：华阳制动 主办券商：长江承销保荐
湖北华阳汽车制动器股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以网络方式发出

5.会议主持人：代理董事长陈敬平先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《湖北华阳汽车制动器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会编制了《公司2024年度董事会工作报告》，代理董事长陈
敬平先生在报告中对2024年度决议执行情况、重大决策、战略转型工作实施和进展、年度经营规划及公司治理的有效性等进行了总结。为促进公司2025年稳健发展，制定了2025年度经营目标、明确了2025年公司的经营计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，编制了《2024年度总经理工作报告》。总经理汇报了2024年度董事会布置的任务和公司经营计划的具体实施情况、及完成结果，对各项日常管理工作等情况进行回顾与总结，对2024年度乘用车工作进行了重点汇报，并对2025年落实经营目标做出了措施计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，根据截止2024 年12 月31 日的经营成果，编制了《2024 年度财务决算报告》，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司依法依规编制了《2024年年度报告及摘要》，提交董事会审议。

该议案内容详见于4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的 《湖北华阳汽车制动器股份有限公司2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《湖北华阳汽车制动器股份有限公司2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于会计政策变更并进行追溯调整的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见于4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的 《湖北华阳汽车制动器股份有限公司关于会计政策变更追溯调整的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年……
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