公告日期：2026-04-21

证券代码：873391 证券简称：华阳制动 主办券商：长江承销保荐

湖北华阳汽车制动器股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 2 日以书面形式通过网络方式发
出

5.会议主持人：董事长梁宏先生

6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》及有关法律、法规
及规范性文件的规定，董事会编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，编制了《2025年度总经理工作报告》。总经理汇报了 2025 年度董事会布置的任务和公司经营计划的具体实施情况、及完成结果，对各项日常管理工作等情况进行回顾与总结，对 2025 年度开展的重点工作做出了总结汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》
的相关要求，根据截止 2025 年 12 月 31 日的经营成果，编制了《2025 年度财务决算
报告》，提交董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

公司依法依规编制了《2025年年度报告》。

该议案内容详见于4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《湖北华阳汽车制动器股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司拟进行利润分配。具体详见公司于4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司在 2025 年度经营实况的基础上，结合 2026 年发展计划、经营目标，编制了
《公司 2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司对 2026 年日常性关联交易进行了合理预计，议案内容详见公司于 4 月 21 日在
全国中小企业股份转让系统官方网站（w……
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