公告日期：2024-09-18

浙江华夏电梯股份有限公司

章 程

二零二四年九月

目录

第一章总则......2
第二章经营宗旨和范围......3
第三章股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......7

第四章股东和股东大会......9

第一节 股 东...... 9

第二节 股东大会的一般规定......15

第三节 股东大会的召集......18

第四节 股东大会的提案与通知......20

第五节 股东大会的召开......22

第六节 股东大会的表决和决议......26

第五章董事会...... 32

第一节 董事......32

第二节 董 事 会......36

第六章总经理及其他高级管理人员......41
第七章监事会...... 44

第一节 监 事......44

第二节 监事会......46

第八章财务会计制度、利润分配和审计......48

第一节 财务会计制度......48

第二节 利润分配......49

第三节 财务制度......51

第四节 会计师事务所的聘任......52

第九章投资者关系管理......52
第十章通知和公告......54

第一节 通知......54

第二节 公告......56

第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 56

第一节 合并、分立、增资和减资......56

第二节 解散和清算......57

第十二章 公司党组织......60
第十三章修改章程......63
第十五章附则...... 64

第一章总则

第一条为维护浙江华夏电梯股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）相关规定和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。根据《中国共产党章程》规定和上级党组织要求，在公司设立中国共产党的组织。党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。坚持和落实党的建设和公司改革发展同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展。公司党组织活动依照《中国共产党章程》及相关政策规定办理。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由浙江华夏电梯有限公司以整体变更的方式发起设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：浙江华夏电梯股份有限公司

第四条公司住所：浙江省湖州市南浔经济开发区向阳西路 1588号，邮政编码：313009。

第五条公司注册资本为人民币 6112 万元。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条公司全部资本划分为等额股份，股东以其持有的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨：建立现代企业制度，通过不断完善公司治理结构，加强公司内部管理，进一步发挥公司的人才、技术、市场优势，争取良好的经济效益和社会效益，为股东创造良好的投资收益，为员工提供良好的发展平台。

第十二条公司的经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：普通机械设备安装服务；互联网销售（除销售需要许可的……
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