
公告日期:2025-05-21
证券代码:873393 证券简称:捷创新材 主办券商:申万宏源承销保荐
深圳市捷创新材料股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 20 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
深圳市宝安区松岗街道东方社区大田洋南一路 7 号厂房 201 二
楼会议室。
3.会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:吴银隆先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及其他法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 38,815,096 股,占公司有表决权股份总数的 64.6918%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 6 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
4.公司高级管理人员杨柳先生、郑孝存先生、张加林先生、贺文女 士、刘丹阳女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、《公司章程》等有关规定,董事会在 2024 年对公司治理、经营管理等工作履行了审核、监督义务,且作出了年度工作报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 38,815,096 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定,本着对全体股东负责的态度,依法独立行使职权,认真履行监督职责。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策项目情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 38,815,096 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于公司 2024 年年度<审计报告>的议案》
1.议案内容:
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度开展了财务审计工作,并出具了 2024 年度《审计报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《审计报告》(公告编号:2025-020)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 38,815,096 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四) 审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、《公司章程》等有关规定,公司就 2024 年度经营情况、管理情况、财务情况、变动情况等作了整体分析报告,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-013)和《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-014)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 38,815,096 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五) 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>……
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