公告日期：2025-12-15

证券代码：873393 证券简称：捷创新材 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市捷创新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票线上通讯

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴银隆先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股
份总数 28,970,346 股，占公司有表决权股份总数的 48.2839%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 6 人，列席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司在任的高级管理人员杨柳先生、郑孝存先生、刘丹阳女士列席 会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，并废止《监事会议事规则》，改由公司董事会审计委员会行使原监事会的相关职权。

基于上述，公司按照《公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，对公司现行《公司章程》的部分条款进行修订。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,970,346 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，改由公司董事会审计委员会行使原监事会的相关职权。据此，公司对部分现行公司治理制度进行修订和完善，具体如下：

序号 子议案名称

子议案之 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

一

子议案之 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

二

子议案之 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

三

子议案之 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

四

子议案之 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

五

子议案之 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

六

子议案之 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

七

子议案之 《关于修订<承诺管理制度>的议案》

八

子议案之 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

九

子议案之 《关于修订<内幕知情人登记管理制度>的议案》

十
子议案之 《关于修订<年报报告重大差错责任追究制度>的议案》
十一

子议案之 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

十二

子议案之 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》

十三

子议案之 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

十四
子议案之 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
十五
子议案之 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
十六
子议案之 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
十七
子议案之 《关于修……
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