公告日期：2026-04-28

证券代码：873393 证券简称：捷创新材 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市捷创新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票线上通讯

本次股东会主要通过现场投票方式召开，股东如有特殊需要，可与 公司联络，协商一致后公司可根据股东需要，提供线上会议链接，提供线 上通讯投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 16:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873393 捷创新材 2026 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的盈科许石单（福田）联营律师事务所见证律师。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于<2025 年度董事会工作报告>的议案 √

2 关于<2025 年度审计报告>的议案 √

3 关于<2025 年年度报告>及摘要的议案 √

4 关于<2025 年度财务决算报告>的议案 √

5 关于<2026 年度财务预算报告>的议案 √

6 关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案 √

7 关于预计公司 2026 年度对外担保额度的议案 √

8 关于<2025 年度权益分派预案>的议案 √

9 关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案 √

议案一：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公
司章程》等有关规定，董事会在 2025 年对公司治理、经营管理等工
作履行了审核、监督义务，且作出了年度工作报告。

议案二：《关于<2025 年度审计报告>的议案》

议案内容：天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年
度开展了财务审计工作，并出具了《2025 年度审计报告》。具体内容

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-

015）。

议案三：《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公
司章程》等有关规定，公司就 2025 年度经营情况、管理情况、财务
情况、变动情况等作了整体分析报告。具体内容详见公司在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《2025
年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）和《……
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