公告日期：2024-03-28

证券代码：873394 证券简称：鲟龙科技 主办券商：中信证券
杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王斌先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

董事沈慧芬、何光喜、朱锐、刘家寿、戎浩军、杨桂兰、孙松因个人工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会制度》及相关法律、法规规
定认真履行应尽的职责。现结合 2023 年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职情况报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事提交了《独立董事 2023 年度述职报
告 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

该 报 告 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘家寿、戎浩军、杨桂兰、孙松对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由常务副总经理代表管理层汇报2023 年经营工作情况及 2024 年工作计划，并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于批准报出 2023 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了标准无保留意见的审计报告，详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年度财务报表及审计报告》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘家寿、戎浩军、杨桂兰、孙松对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度经……
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